5. Entschädigung, Beteiligungen und Darlehen

Die entsprechenden Angaben befinden sich auf Seite 21 in Ziffer 3.5 unter dem Titel «Vergütungsausschuss» (People & Remuneration Committee), im Vergütungsbericht Ziffern 1.4 bis 1.6 ( siehe Seite 29 ff. ) sowie in den Artikeln 29 – 32 der Statuten, welche unter www.vonrollgroup.com/de/corporate-governance1/corporate-governance/statuten/ in Abschnitt 4 eingesehen werden können. Ergänzend wird Folgendes festgehalten: Die von der Generalversammlung zu genehmigenden Maximalbeträge der Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung werden durch den Vergütungsausschuss vorberaten und durch den Verwaltungsrat, unter Teilnahme und Mitsprache sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung, der Generalversammlung zur Genehmigung vorgeschlagen. Der an die Mitglieder des Verwaltungsrates effektiv auszuzahlende Betrag wird jährlich vom Vergütungsausschuss (People & Remuneration Committee), unter Teilnahme und Mitsprache sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates, genehmigt. Der an die Mitglieder der Konzernleitung effektiv auszuzahlende Betrag der fixen Vergütung wird, vorbehaltlich einer jährlichen Überprüfung durch den Vergütungsausschuss (People & Remuneration Committee), im Arbeitsvertrag vereinbart; eine variable Vergütung wird nicht ausgerichtet. Bei den Entscheiden zur Festsetzung dieser Vergütungen handelt es sich um Ermessensentscheide, weshalb auf entsprechende Erläuterungen verzichtet wird. Der Delegierte des Verwaltungsrates/CEO erhält lediglich eine Vergütung in seiner Funktion als CEO, nicht jedoch als Mitglied des Verwaltungsrates. Das Grundgehalt der Konzernleitung blieb im Berichtsjahr unverändert.

Die statutarischen Regeln betreffend die Grundsätze über die erfolgsabhängigen Vergütungen und über die Zuteilung von Beteiligungspapieren, Wandel- und Optionsrechten sowie den Zusatzbetrag für die Vergütungen von Mitgliedern der Geschäftsleitung, die nach der Abstimmung der Generalversammlung über die Vergütungen ernannt werden, und über die Abstimmung der Generalversammlung über die Vergütungen finden sich in Abschnitt 4 Artikel 30 ff. der Statuten, welche unter www.vonrollgroup.com/de/corporate-governance1/corporate-governance/statuten/ eingesehen werden können, mit Ausnahme der Regeln betreffend Darlehen, Kredite und Vorsorgeleistungen ausserhalb der beruflichen Vorsorge an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, welche nicht in die Statuten aufgenommen wurden.