4. Konzernleitung


Die Konzernleitung der Von Roll Holding AG setzt sich wie folgt zusammen:

Name
Nationalität   
Jahrgang    
Amtsdauer
Funktion
Dr. Christian Hennerkes
D
1971
seit 2016
CEO, Delegierter des Verwaltungsrates
Stephan Kellmann
CH
1964
seit 2010
CFO


Dr. Christian Hennerkes

  • Chief Executive Officer (CEO) und Delegierter des Verwaltungsrates
  • Deutscher Staatsangehöriger
  • Promotion in Wirtschaftswissenschaften in Hohenheim, Deutschland
  • Abschluss der Rechtswissenschaften inkl. Refendariatsausbildung (Konstanz, Stuttgart, San Francisco)

Beruflicher Werdegang

  • 2001 – 2005: The Boston Consulting Group zuletzt als Manager/Principal
  • 2005 – 2015: Geschäftsführer und Gesellschafter in verschiedenen Unternehmen der Konsum- und Industriegüterbranche, (u.a. Unternehmensgruppe Theo Müller, Travel IQ GmbH, Menerga GmbH)
  • Seit 2015: Geschäftsführer der Primus Ventures GmbH, Stuttgart, Deutschland
  • Seit 13. April 2016: Mitglied des Verwaltungsrates der Von Roll Holding AG, Breitenbach, Schweiz
  • Seit 1. Oktober 2016: Chief Executive Officer (CEO) und Delegierter des Verwaltungsrates der Von Roll Holding AG, Breitenbach, Schweiz

Weitere Tätigkeiten

Mitglied des Aufsichtsrates der Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, Meßstetten-Tieringen, Deutschland


Stephan Kellmann

  • Chief Financial Officer (CFO)
  • Schweizer Staatsangehöriger
  • Eidgenössisch diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling

Beruflicher Werdegang

  • 1992–1995: Projektleiter bei Eastman Chemicals, Zug, Schweiz
  • 1995–2003: Verschiedene Führungs- und Managementfunktionen und als Head Division Reporting verantwortlich für das gesamte Berichtswesen bei MBT Bauchemie, Zürich, Schweiz
  • 2003–2007: Head of Group Controlling and Accounting der Mövenpick Gruppe, Zürich, Schweiz
  • 2007–2010: Chief Financial Officer (CFO) der Mövenpick Gruppe, Zürich, Schweiz
  • Seit 15. September 2010: Chief Financial Officer (CFO) der Von Roll Holding AG, Breitenbach, Schweiz

Weitere Tätigkeiten

Mitglied des Verwaltungsrates Oeschger Brandschutz AG, Steinhausen, Schweiz; Mitglied des Verwaltungsrates Spiller AG, Kriens, Schweiz; Präsident des Verwaltungsrates Norec Immobilien AG, Luzern, Schweiz



Die Angaben zu den weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen der Mitglieder der Konzernleitung finden sich unter Ziffer 4.1.

Die Anzahl externer Mandate ist in den überarbeiteten Statuten, welche die General­versammlung am 15. April 2015 genehmigte, verbindlich festgelegt.

Mitglieder der Konzernleitung dürfen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Verwaltungsrat, ausserhalb des Konzerns insgesamt maximal fünf Mandate in obersten Leitungs- oder Verwaltungsorganen von Rechtseinheiten, die verpflichtet sind, sich ins Handelsregister oder in ein entsprechendes ausländisches Register eintragen zu lassen, gleichzeitig wahrnehmen. Davon dürfen nicht mehr als zwei Mandate in börsenkotierten Rechtseinheiten ausgeübt werden. Mehrere Mandate innerhalb desselben Konzerns sowie Mandate, welche im Auftrag eines Konzerns respektive einer Rechtseinheit ausgeübt werden ( einschliesslich Mandate in Fürsorgeeinrichtungen, Joint Ventures und Rechtseinheiten, an denen eine wesentliche Beteiligung gehalten wird ), werden als ein Mandat gezählt. Mandate in nicht gewinnorientierten oder gemeinnützigen Rechtseinheiten wie Vereinen, Verbänden und Stiftungen unterliegen nicht den vorstehenden Beschränkungen, dürfen aber die Zahl von 15 nicht überschreiten.

Mit Ausnahme einer Dienstleistungsvereinbarung aus dem Jahr 2015 zwischen der International Trans­former AG und der Von Roll Holding AG existieren keine Management- oder Dienstleistungsverträge mit Dritten.